Свежие новости

 На Кировоградщине объявлено подозрение организаторам конвертцентра с миллиардным оборотом

Top-bit

Следователями налоговой милиции ГУ ГФС в Кировоградской области под процессуальным руководством прокуратуры в рамках расследования уголовного производства сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений членам организованной группы, которые на протяжении 2016-2018 гг. проконвертировали через подконтрольные компании более 1 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В состав указанной группы входило 7 человек, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра, который предоставлял предприятиям Кировоградской, Донецкой, Киевской, Львовской, Полтавской областей и г. Киева услуги по минимизации налогов и переводу безналичных средств в наличность.

Схема была следующей: реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных организаторам 11 компаний якобы за приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства снимались наличными и за вычетом определенного процента от проконвертированной суммы, передавались заказчикам.

Оборот средств конвертационного центра превысил 1 млрд грн.

В ходе досудебного расследования организатору и участникам «конверта» сообщено о подозрении; руководителю одного из предприятий — выгодоприобретателей также сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов, а компании, которую он возглавлял, доначислено около 8 млн грн налогов.

Следствие продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/n3070947

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.