Свежие новости

 Центр минимизации таможенных платежей, через который с занижением таможенной стоимости в Украину импортировали металлопродукцию, ликвидирован в Днепре

Top-bit

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали центр минимизации таможенных платежей, общий объем внешнеэкономических операций которого в течение 2016-2018 гг. превысил 70 млн. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках проведения операции «Рубеж-2018» и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено группу лиц, которые за счет использования транзитно-конвертационных и подконтрольных предприятий — нерезидентов уклонялись от уплаты таможенных платежей и НДС при импорте металлопродукции (листы из алюминиевых сплавов, трубы, проволока, подшипники, стальной прокат и т.д.) и осуществляли ее легализацию.

Для таможенного оформления металлопродукции фигурантами было создано подконтрольное предприятие-импортер, используя реквизиты которого были заключены внешнеэкономические контракты на поставку указанного товара с предприятиями-нерезидентами, зарегистрированными в Индии и Китае.

Для минимизации таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины металлопродукции фигуранты, используя предварительно изготовленные печати поставщиков (предприятий-нерезидентов из Индии и Китая), изготавливали от их имени документы (импортные контракты, инвойсы, сертификаты качества и другие), вносили в них недостоверные сведения о стоимости, весе и химическом составе импортируемой продукции и осуществляли замену документов во время ее таможенного оформления.

В дальнейшем импортируемые товары фактически реализовывались в адрес предприятий реального сектора экономики. При этом, с целью вывода валютных средств за границу, проведения теневых расчетов с поставщиками-нерезидентами, а также повышения стоимости импортируемых ТМЦ, в отчетности компании-импортера отображались бестоварные операции по приобретению указанной продукции у предприятий, входящих в состав транзитно-конвертационных групп.

Таким образом в течение 2016-2018 гг. в Украину было импортировано металлопродукции с занижением таможенной стоимости на сумму более 70 млн. грн.

На основании постановления суда проведен обыск в офисных и складских помещениях, используемых участниками ЦММП, по результатам которых изъяты документы бухгалтерского, налогового учета и документы внешнеэкономической деятельности, подтверждающие преступную деятельность, и печати предприятий-нерезидентов. Кроме того, обнаружено и передано на ответственное хранение более 35 тонн металлопродукции, ориентировочной стоимостью 490 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/n3078359

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.